Pukulan Untuk Anak Laki-Laki PetroSaudi Saat Pengadilan AS Mengeluarkan Surat Perintah Untuk Uang Venezuela mereka
Latest

Pukulan Untuk Anak Laki-Laki PetroSaudi Saat Pengadilan AS Mengeluarkan Surat Perintah Untuk Uang Venezuela mereka

Pukulan Untuk Anak Laki-Laki PetroSaudi Saat Pengadilan AS Mengeluarkan Surat Perintah Untuk Uang Venezuela mereka

Pertempuran hukum bertahun-tahun yang dilakukan oleh PetroSaudi untuk mempertahankan ratusan juta yang mereka keluarkan dari pencurian 1MDB (sebagai imbalan atas peran mereka yang bertindak sebagai front untuk Jho Low dan Najib) telah menabrak tembok dengan keputusan definitif di Los Angeles awal bulan ini.

Pada 14 Oktober Hakim Dale Fischer, seorang veteran penyitaan aset 1MDB yang dibawa oleh Departemen Kehakiman di Amerika Serikat, akhirnya memutuskan bahwa Pengadilan California puas dengan kasus yang dibawa oleh jaksa untuk membuktikan bahwa £340 juta yang telah dibekukan di pengadilan. rekening pengacara London Clyde & Co telah dicuri dari 1MDB.

Fischer mengeluarkan surat perintah penangkapan aset tersebut pada hari yang sama. Menurut dokumen pengadilan, surat perintah tersebut sebenarnya hanya terkait dengan uang yang berpotensi diputuskan oleh otoritas Inggris untuk dilepaskan kembali ke PetroSaudi dan pemegang saham tunggalnya saat ini Tarek Obaid, karena pemerintah AS mengakui bahwa saat ini uang tunai tersebut berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat. Kingdom, yang sudah mempertanyakan legitimasi gerombolan itu.

Perkembangan tersebut merupakan pukulan keras bagi warga negara Saudi dan penduduk Swiss Tarek Obaid, dan memang salah satu komplotannya masih mengharapkan imbalan. Baik Obaid dan mantan direktur PetroSaudi Patrick Mahony sedang diperiksa atas tuduhan kriminal di Swiss dan dicari di Malaysia.

Obaid telah menghabiskan jutaan dolar untuk mencoba mempertahankan uang yang dilaporkan Sarawak Report pertama kali disalurkan ke rekening pribadi dan bisnisnya dari apa yang disebut usaha patungan dengan 1MDB yang digawangi oleh PetroSaudi dan Pangeran Saudi, Turki bin Abdullah. Yang terakhir sekarang di penjara atas tuduhan korupsi domestik. Total yang dicuri adalah $ 1,83 miliar, lebih dari satu miliar, di antaranya pergi ke Jho Low dan sisanya ke PetroSaudi.

PetroSaudi menginvestasikan banyak uang ini ke dalam usaha pengeboran minyak di lepas pantai Venezuela. Namun, lagi-lagi proyek ini segera terperosok dalam tuduhan penipuan dan suap kepada pejabat. Sebuah kontrak menguntungkan yang tidak masuk akal senilai setengah juta dolar per hari dibuat atas nama dua kapal bor yang dibeli oleh PetroSaudi, yang terbukti tidak berfungsi dan tidak dapat mengekstraksi minyak seperti yang dijanjikan.

Namun, ketika pihak berwenang Venezuela bergerak untuk menuntut pejabat yang bertanggung jawab atas penipuan dan membekukan uang yang terutang kepada PetroSaudi di bawah kontrak penipuan, Obaid dan tim hukumnya (dibiayai oleh jarahan 1MDB mereka) membalas di pengadilan Inggris, menuntut agar Bank Portugal menghormati apa yang disebut Letters of Credit dimana Venezuela telah berjanji untuk membayar apakah PetroSaudi memenuhi kontrak atau tidak.

Dalam kemenangan besar bagi Tarek Obaid, pengadilan Inggris telah memenangkan PetroSaudi setelah hakim Pengadilan Banding menyatakan pandangan mereka bahwa tidak ada cukup bukti yang diajukan tentang penipuan yang disengaja.

Oleh karena itu, $ 340 juta ditransfer dari bank Portugis ke rekening klien PetroSaudi dengan firma hukum Clyde & Co dan Tarek Obaid yang sebelumnya ditarik (sebelum 1MDB) tiba-tiba tampak di ambang berubah menjadi salah satu pemenang besar dari pencurian – bukan hanya ‘dibebaskan’ tetapi seorang pria dengan ratusan juta dolar menuju rekening banknya.

Namun, situasinya harus terurai. Firma hukum terbukti tidak nyaman melepaskan jumlah tersebut ke rekening klien mereka sendiri sampai masalah penipuan yang mencolok diselesaikan. Sementara itu, otoritas hukum di seluruh dunia menerkam untuk mengambil sebagian besar sisa uang tunai terakhir yang dapat diidentifikasi sebagai hasil dari 1MDB.

Malaysia telah mengajukan klaimnya sendiri atas uang tersebut dan AS memulai prosesnya di pengadilan California. Dua permintaan penyitaan aset tergesa-gesa pertama oleh jaksa AS, menurut Hakim Fischer, tidak cukup untuk meyakinkan pengadilan bahwa ada cukup bukti bahwa uang yang dibayarkan atas nama Venezuela oleh bank Portugis di London dapat ditelusuri ke pencurian dari 1MDB.

Namun, tindakan tetap proses dan menyimpan uang terkunci. Setelah upaya ketiga, Hakim Fischer akhirnya menerima bahwa bukti penuntutan (sejak dipublikasikan oleh Sarawak Report) sekarang cukup kuat untuk mengeluarkan surat perintah penyitaan:

“Pengadilan menemukan bahwa – setelah empat kali percobaan – pemerintah telah menyatakan fakta yang cukup untuk mendukung keyakinan yang masuk akal bahwa itu akan dapat menang dan menetapkan kemungkinan penyebab penangkapan res. [asset]
Tidak diragukan lagi bahwa TAC [civil forfeiture complaint] menelusuri dana 1MDB secara memadai hingga pembelian kapal bor Neptune Discoverer oleh PetroSaudi Oil Services Ltd. (PSOSL) dan ke jaminan PSOSL terkait dengan proyek pengeboran terkait. Pemerintah kini juga telah berhasil menghubungkan Penemu Neptunus [second drill ship] dengan Saturnus dengan menuduh bahwa $13 juta hasil dari proyek Neptunus Discoverer langsung digunakan untuk membeli Saturnus.”

Oleh karena itu hakim mengeluarkan surat perintah simultan yang berarti bahwa jika ada uang tunai yang dikeluarkan oleh pengadilan Inggris setelah musyawarah, AS akan bergerak untuk menyitanya sebelum dapat dikembalikan ke Obaid

ANDA DENGAN INI DIPERINTAHKAN sesuai dengan Aturan Tambahan G(3)(c) Aturan Tambahan untuk Klaim Angkatan Laut atau Maritim dan Tindakan Perampasan Aset (“Aturan Tambahan”), untuk menangkap dan menyita setiap bagian dari Aset Tergugat yang telah atau dapat dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi.

Selama setahun terakhir semua uang ini telah diambil dari pengacara Obaid di bawah lingkup Pengadilan Tinggi London, sambil menunggu berbagai langkah untuk menyita. Meskipun demikian, pengadilan telah mengeluarkan jumlah yang cukup besar untuk membantu Tarek melawan pertempuran hukumnya – bukan sesuatu yang cenderung diizinkan oleh pencuri biasa ketika mencari dana untuk pembelaan mereka sendiri, katakanlah dari hasil perampokan atau perampokan.

Ini mungkin tidak mengejutkan bagi orang Malaysia yang letih. Kisah 1MDB telah memberi mereka banyak kesempatan untuk melihat proses hukum yang tidak setara (terutama sekarang di Kuala Lumpur) dalam hal perlakuan baik terhadap mereka yang telah mencuri ratusan juta atau miliaran, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh penjahat biasa. .

Namun, terlepas dari toleransi yang cukup besar yang telah ditunjukkan kepada Tarek Obaid dan perusahaannya PetroSaudi, jelas pilihannya telah menyempit dan kemungkinan dia mendapatkan sisa uang 1MDB Malaysia sekarang hampir nihil.


Posted By : togel hari ini hongkong yang keluar 2021